वीवीआईपी हेलिकॉप्टर सौदा: ईडी ने व्यापारी और चावल निर्यातक कंपनी केआरबीएल के निदेशक को गिरफ्तार किया

सार

जून 2018 में दायर अपने एक पूरक आरोप पत्र के अनुसार, ईडी ने आरोप लगाया था कि “अपराध की आय” को केआरबीएल की एक पूर्व सहायक, रावसी अल खलीज जनरल ट्रेडिंग के माध्यम से लूटा गया था।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने व्यवसायी और संयुक्त निदेशक को गिरफ्तार किया है

केआरबीएल

लिमिटेड, अनूप कुमार गुप्ता को 3,600 करोड़ रुपये के वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए।

गुप्ता को शनिवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने संघीय एजेंसी से पांच दिन की हिरासत में भेज दिया। चावल निर्यात करने वाली कंपनी मेसर्स केआरबीएल वीवीआईपी हेलिकॉप्टर सौदे में अपराध की आय के शोधन में कथित संलिप्तता के लिए ईडी की जांच के दायरे में है।

जून 2018 में दायर अपने एक पूरक आरोप पत्र के अनुसार, ईडी ने आरोप लगाया था कि “अपराध की आय” को केआरबीएल की एक पूर्व सहायक, रावसी अल खलीज जनरल ट्रेडिंग के माध्यम से लॉन्डर किया गया था।

अपने आरोप पत्र में, ईडी ने कहा था कि केआरबीएल के शीर्ष अधिकारियों ने “गौतम खेतान (मामले में सह-आरोपी) के मेसर्स केआरबीएल के साथ व्यवहार पर चर्चा की और बिना कोई सेवाएं प्रदान किए 15 करोड़ रुपये की कमीशन के लिए अपने प्रस्ताव का खुलासा किया”। एडवोकेट गौतम खेतान मामले में सह-आरोपी हैं और एजेंसी द्वारा आरोप पत्र दायर किया गया है।

किसी भी गलत काम से इनकार करते हुए, केआरबीएल ने पहले कहा था कि उसका हेलिकॉप्टर सौदे से कोई लेना-देना नहीं है। कंपनी ने पहले कहा था कि न तो उसे अपराध से कोई आय प्राप्त हुई और न ही उसने कोई धन शोधन किया।

उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले दिसंबर में एम्ब्रेयर डिफेंस डील में चार्जशीट दाखिल की थी जिसमें उसने अनूप कुमार गुप्ता के अलावा मेसर्स एम्ब्रेयर एसए ब्राजील और अन्य को भी आरोपित किया था।

उक्त रक्षा सौदे में आरोप यह है कि मेसर्स एम्ब्रेयर की जांच संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील के अधिकारियों द्वारा की जा रही थी, जिसमें तीन पूरी तरह से संशोधित ईएमबी-१४५ विमानों की खरीद के लिए सीएबीएस/डीआरडीओ के साथ AEW&C परियोजना के अनुबंध को सुविधाजनक बनाने के लिए एक एजेंट की नियुक्ति की गई थी। .

ईडी ने दावा किया है कि उसकी जांच से पता चला है कि मेसर्स एम्ब्रेयर एसए ब्राजील ने भारतीय वायु सेना को 210 मिलियन डॉलर में विमानों की आपूर्ति के लिए अनुबंध प्राप्त किया और विपिन खन्ना नामक एक बिचौलिए को अपने में उक्त अनुबंध को प्रभावित करने के लिए 5.76 मिलियन डॉलर का कमीशन दिया। एहसान।

5.76 मिलियन अमरीकी डालर की उक्त रिश्वत कथित तौर पर मेसर्स एम्ब्रेयर एसए, ब्राजील द्वारा अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से मेसर्स इंटरडेव एविएशन सर्विसेज पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर को नकली समझौते के एवज में भेजी गई थी।

यह आगे आरोप लगाया गया है कि लगभग 3.275 मिलियन अमरीकी डालर की रिश्वत आगे मेसर्स इंटरदेव एविएशन सर्विसेज पीटीई से भेजी गई थी। लिमिटेड को मैसर्स केआरबीएल डीएमसीसी, दुबई (केआरबीएल लिमिटेड की 100% स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) के बदले मेसर्स केआरबीएल लिमिटेड के माध्यम से अंततः भारत पहुंचने के लिए बेदाग धन के रूप में पेश किया।

ईडी ने आगे आरोप लगाया है कि केआरबीएल लिमिटेड के निदेशक अनूप कुमार गुप्ता ने इंटरदेव एविएशन सर्विसेज पीटीई के बीच हुए फर्जी समझौते पर हस्ताक्षर किए। लिमिटेड और केआरबीएल डीएमसीसी को प्रोसीड्स ऑफ क्राइम (पीओसी) प्राप्त करने के लिए जो अंततः केआरबीएल लिमिटेड के बैंक खाते में प्राप्त हुआ था जिसमें वह निदेशक में से एक है।

एजेंसी ने अब तक करोड़ों रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की है। केआरबीएल लिमिटेड से संबंधित 16.29 करोड़।

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